சைபர் கிரைமினல்களுக்காக 15,000 பணக் கழுதைகளின் நெட்வொர்க்கை நடத்துவதை ஆடம் ஒப்புக்கொண்டார்

உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யாவின் இரட்டைக் குடியுரிமை பெற்ற ஒருவர், உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான சைபர் கிரைமினல்களை மோசடி செய்த பாரிய பணமோசடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளார்.

42 வயதான ஒலெக் கோர்னிவ், செப்டம்பர் 2007 முதல் செயல்பட்டு வரும் யுவர் மியூல் கேஷவுட் (ஒய்எம்சிஓ) என்ற குற்றவியல் அமைப்பின் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் மற்றும் 15,000 க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க பணக் கழுதைகளைப் பயன்படுத்தினார்.

YMCO உடன் தொடர்புடைய மற்ற நான்கு பேர் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக வெளிநாடுகளில் கைது செய்யப்பட்டனர், வட கரோலினாவின் மேற்கு மாவட்டத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டனர் மற்றும் பணமோசடி செய்ய சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். அவர்கள் 37 முதல் 63 மாதங்கள் வரையிலான சிறைத்தண்டனைகளைப் பெற்றனர், மேலும் ஒவ்வொரு அமெரிக்க பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் $9.1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.

கோர்னிவ் YMCO ஊழியர்களை நிர்வகித்து, பணியமர்த்தினார் மற்றும் பணிநீக்கம் செய்தார்; அவர்களின் செயல்திறனுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு வெகுமதி அல்லது தண்டனை வழங்கப்பட்டது; மற்றும் பணமோசடி எதிர்ப்பு கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்க உதவியது.

நீதிமன்ற ஆவணங்களின்படி, போலி நிறுவனங்களின் ஸ்பேம் மின்னஞ்சல்கள் மூலம் YMCO அமெரிக்க குடியிருப்பாளர்களை பணக் கழுதைகளாகப் பணியமர்த்தியது.

சைபர் கிரைமினல்கள் திருடப்பட்ட பணத்தை கழுதைகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பினர், மேலும் கழுதைகள் சட்டவிரோத நிதியை வெஸ்டர்ன் யூனியன் மற்றும் மனிகிராம் வழியாக மால்டோவா, உக்ரைன், ரஷ்யா அல்லது லாட்வியாவில் உள்ள “பண ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு” மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஜேர்மனி, இத்தாலி, யுனைடெட் கிங்டம் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் YMCO இதேபோன்ற திட்டங்களை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, 35 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிகளில் 750 க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சைபர் கிரைமினல் குழுக்களால் திருடப்பட்டது.

உதவி வழக்கறிஞர் ஜெனரல் ஏ. “சைபர் கிரைமில் பணக் கழுதைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, எனவே நீதித்துறை கோவேறு கழுதைகள் மற்றும் அவர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் எங்கு செயல்பட்டாலும், அது எடுக்கும் வரை அவர்களைப் பின்தொடர்கிறது” என்று டைசன் துவா கூறினார்.

வியாழன் அன்று, Korniev பணமோசடி, மோசமான அடையாள திருட்டு, பணமோசடி செய்வதற்கான சதி, கணினி மோசடி மற்றும் அணுகல் சாதனத்தை திருட சதி செய்தல் ஆகியவற்றில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

பல கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து நடத்திய பணமோசடி நடவடிக்கையால் சரிபார்க்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 14.7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உண்மையான இழப்பு மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இழப்புகள் ஏற்பட்டதை ஒப்புக்கொண்ட Korniev இப்போது குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையையும் அதிகபட்சமாக 50 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையையும் எதிர்கொள்கிறார்.

சைபர் கிரைமினல்களிடமிருந்து அவர் பெற்ற 9.7 மில்லியன் டாலர்களில் குறைந்தது 7 மில்லியன் டாலர்களை அவர் மோசடி செய்துள்ளார் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தினார்.

EMMA (ஐரோப்பிய பண மோல் நடவடிக்கை) என்ற குறியீட்டுப் பெயரிடப்பட்ட சர்வதேச பணமோசடி தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக 27 நாடுகளில் உள்ள சட்ட அமலாக்க முகவர் 18,351 கழுதைகளில் 1,803 ஐக் கைப்பற்றியதாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு Europol அறிவித்தது.

ஆன்லைன் மோசடியில் பணக் கழுதைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, மேலும் அவை பெரும்பாலும் ஏமாற்றத்தால் வெளியேறுகின்றன அல்லது மோசடி செய்பவர்களால் இந்தப் பாத்திரத்தில் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன.

“ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவியல் குழுக்கள் மாணவர்கள், புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியில் உள்ளவர்கள் போன்ற குழுக்களை ஏமாற்றுவதன் மூலமும், முறையான வேலை விளம்பரங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக இடுகைகள் மூலம் எளிதான பணத்தை வழங்குவதன் மூலமும் (கோவேறு கழுதைகளை ஆட்சேர்ப்பு) செய்கின்றன” என்று யூரோபோல் கூறினார்.

“சட்டம் மற்றும் பணமோசடி என்று வரும்போது அறியாமை மன்னிக்க முடியாது; அவர்கள் குற்றத்தின் வருமானத்தை சலவை செய்வதன் மூலம் சட்டத்தை மீறுகிறார்கள்.”